Федеральное казначейство определило критерии приостановки открытия лицевых счетов, предназначенных для казначейского сопровождения контрактов в рамках гособоронзаказа.

1) Данные, которые вы указали в документах на открытие счёта, не совпадают с вашими данными в ЕГРЮЛ.

2) Ликвидация, реорганизация или исключение из ЕГРЮЛ вашего юридического лица.

3) Обнаружение сведений о вашем банкротстве.

4) Аффилированность с заказчиком или головным исполнителем контракта по гособоронзаказу.

5) Регистрация или место нахождения в государстве или на территории, которые не выполняют требования группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

6) Бенефициарный владелец или учредитель организации зарегистрирован в государстве, предоставляющем льготный режим налогообложения или в офшорной зоне.

Источник: Приказ Федерального казначейства от 22.12.2020 № 43н.

Возможно, вам также будет интересно, что в конце февраля был дополнен перечень банков, на специальные счета которых вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок в закупках по №44-ФЗ.